| |
Дата розміщення: 21.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Питання порядку денного: 1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї Товариства, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Прийняття рiшень з питань проведення загальних зборiв акцiонерiв. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства за 2016 рiк. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 7. Порядок розподiлу прибутку Товариства, прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр з урахування вимог законодавства України. 8.Прийняття рiшення про змiну типу та найменування Товариства. 9. Внесення змiн до Статуту ПАТ "ПМК-15 "ДВБ", пов_язаних iз змiною типу, шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї. Визначення уповноваженої особи для пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства. 10. Затвердження змiн до положень Товариства, шляхом викладення у новiй редакцiї: Загальнi збори; Наглядову раду; Виконавчий орган; Ревiзiйну комiсiю. Визначення уповноваженої особи для пiдписання внутрiшнiх положень Товариства у новiй редакцiї. 11. Припинення повноважень членiв Наглядової ради. 12. Обрання членiв наглядової ради. 13. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради. 14. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рiшення та надання повноважень на його пiдписання вiд iменi Товариства. Загальними зборами вирiшили питання про обрання голови та членiв лiчильної комiсiї - Голова лiчильної комiсiї Пальченко Г.С., члени лiчильної комiсiї: Решетило Н.М., Дуднiк К.М. Прийнято рiшення про припинення їх повноважень по закiнченню загальних зборiв. Обрано голову та секретаря зборiв - Кулiковська Т.В. та Вiнничук I.П. Розглянуто звiти директора, наглядової ради та ревiзiйної комiсiї товариства за 2016р., їх роботу визнано задовiльною. Зборами затверджено рiчний звiт товариства за 2016р., дивiденди вирiшено не нараховувати та не виплачувати. Восьмим питанням прийняте рiшення про змiну типу Товариства та визначити нове найменування. Рiчними загальними зборами акцiонерiв затверджено статут Товариства в новiй редакцiї, доручено Директору Бабенко О.В. провести дiї, необхiднi для державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту та внесення змiн до Єдиного державного реєстру. Також затверджено внутрiшнi Положення Товариства: Загальнi збори; Наглядову раду; Виконавчий орган; Ревiзiйну комiсiю у новiй редакцiї та уповноважено голову загальних Зборiв на їх пiдписання. Одинадцятим питанням вирiшено припинити повноваження голови та членiв Наглядової ради Товариства, а дванадцятим питанням обрано членами Наглядової ради: Бабенко З.В., Кулiковську Т.В., Проценко С.М. З тринадцятого питання вирiшено затвердити умови цивiльно - правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлено, що виконання своїх обов_язкiв члени Наглядової ради здiйснюють безоплатно. Уповноважити Директора на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. Чотирнадцятим питанням надано попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, та встновлено, що гранична сукупна вартiсть правочинiв - не бiльш нiж 320 000 000,00 (триста двадцять мiльйонiв) гривень. Директору Товариства Бабенко О.В. надано право щодо вчинення значних правочинiв вiд iменi Товариства, в межах граничної сукупної вартостi правочинiв, з правом визначати умови, не визначенi цим рiшенням, на власний розсуд. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного вiд акцiонерiв товариства не надходило. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв у звiтному роцi не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: