Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	27.04.2018
Кворум зборів**	100
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Питання, що розглядалися на Загальних зборах: 1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї Товариства, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Прийняття рiшень з питань проведення загальних зборiв акцiонерiв. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства за 2017 рiк. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2017 рiк. 5. Прийняпя рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2С17 рiк. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк. 7. Порядок розподiлу прибутку Товариства, прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр з урахування вимог законодавства України. 8. Прийняпя рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняпя рiшення та надання повноважень на його пiдписання вiд iменi Товариства. Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили. На Загальних зборах були прийнятi наступнi рiшення одноголосно: З 1 питання порядку денного: Обрати лiчильну комiсiю: Голова лiчильної комiсiї Пальченко Галина Степанiвна; члени лiчильної комiсiї: Решетило Наталя Михайлiвна, Пугач Вiктор Iванович. Припинити повноваження лiчильної комiсiї по закiнченню загальних зборiв. З 2 питання порядку денного: Секретарем загальних зборiв обрати - Вiнничук Iрину Павлiвну. Розпочати загальнi збори пiд час проведення яких дотримуватись наступного регламенту їх проведення: час для виступiв з питань порядку денного до 5 хвилин, для обговорення до 5 хвилин, голосування проводити послiдовно пiсля розгляду кожного питання включеного до порядку денного Загальних зборiв.Голосування з питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст яких були затвердженi вiдповiдно до чинного законодавства, та якi були виданi учасникам загальних зборiв акцiонерiв Товариства для голосування. Бюлетень для голосування, виданий акцiонеру за результатами проведеної реєстрацiї, засвiдчується пiдписом Голови Реєстрацiйної комiсiї та вiдбитком печатки Товариства. Вiдбитком печатки засвiдчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвiдчений акцiонером (представником акцiонера) iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi акцiонера (представника акцiонера) або найменування юридичної особи,- у разi, якщо вона є акцiонером. У разi, якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, сторiнки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш пiдписується акцiонером. У разi вiдсутностi таких реквiзитiв i пiдпису бюлетень вважається недiйсним. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi, якщо вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого Товариством зразка. З 3 питання порядку денного: Затвердити звiт Директора про результати дiя-льностi Товариства за 2017 рiк.Роботу Директора за 2017 рiк визнати задовiльною. З 4 питання порядку денного: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк.Роботу Наглядової ради за 2017рiк ви-знати задовiльною. З 5 питання порядку денного: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за 2017 рiк та визнати задовiльною. З 6 питання порядку денного: Рiчний звiт Товариства за 2017 рiк затвердити. З 7 питання порядку денного: Прибуток, у розмiрi 41,8 тис.грн., отриманий за 2017 рiк розподiлити наступним чином: сформувати резервний капiтал Товариства та вiдрахувати до резервного капiталу 5% прибутку - 2,1 тис.грн.; 95% прибутку - 39,7 тис.грн., направити на погашення збиткiв минулих рокiв. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати за пiдсумками 2017 року. Рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр не приймати. З 8 питання порядку денного: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення (з 27.04.2018р.), в тому числi правочини, пов'язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов: депозитних договорiв, договорiв про надання або отримання фiнансових позик, в тому числi спiвробiтникам Товариства, договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорiв оренди нерухомого майна, договорiв найму (оренди) автотранспортних засобiв, договорiв вiдступлення права вимоги, договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, послуг тощо, правочинiв пов'язаних з укладенням мирових угод, договорiв про внесення змiн та доповнень до цих договорiв. Гранична сукупна вартiсть правочинiв - не бiльш нiж 820 000 000,00 (вiсiмсот двадцять мiльйонiв) гривень. При необхiдностi продажу майна Товариства, попередньо здiйснити незалежну оцiнку вартостi майна Товариства та реалiзовувати майно Товариства за цiною не нижче чим оцiночна вартiсть майна. Надати Директору Товариства Бабенко Олексiю Вiкторовичу або за його дорученням iншiй особi, повноважень щодо вчинення значних правочинiв вiд iменi Товариства, в межах граничної сукупної вартостi правочинiв, з правом визначати умови, не визначенi цим рiшенням, на власний розсуд. Надати Директору Товариства Бабенко Олексiю Вiкторовичу, вiд iменi Товариства, пiдписувати необхiднi документи для участi в закупiвлях. Позачерговi збори у Звiтному перiодi не скликалися.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити):

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні